海口代理公司的简单介绍

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-39

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整海口代理公司，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开海口代理公司，会议采取现场结合网络投票方 式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计8人海口代理公司，代表有表决权的股份725,965,164股海口代理公司，占公司总股本的73.28%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份724,301,264股，占公司总股本的73.11%海口代理公司；通过网络投票出席会议的股东4人，代表有表决权的股份1,663,900股，占公司总股本的0.168%。本次会议由公司董事会召集，由林健董事长主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

决结果如下：

1、审议通过了关于变更公司2019年度审计机构的议案。

表决结果为：同意725,960,164股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对5,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,404,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.79%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.21%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

3、审议通过了关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案。

表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。同意141,576,551股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.91%；反对130,050股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.09%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,279,530股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.6%；反对130,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、许蔚茜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、海南海峡航运股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一九年十二月三十一日