支付宝:坚决打击比特币等虚拟货币交易,禁止提供相关服务

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IT老大 6 月 21 日信息 近日中国人民银行相关部门就金融机构和第三方支付组织为虚拟货币交易炒作给予服务项目难题，提醒谈话了工行、农行、建行、中国邮储银行、兴业银行信用卡和支付宝（我国）互联网技术有限责任公司等一部分金融机构和第三方支付组织。

中国人民银行相关部门强调，虚拟货币交易炒作活动搅乱经济金融一切正常纪律，滋长不法跨境电商迁移财产、洗黑钱等违法违纪活动风险，比较严重损害广大群众资金安全。各金融机构和第三方支付组织务必认真落实《有关预防BTC风险的通告》《有关预防代币总发售股权融资风险的公示》等管控要求，进一步执行顾客身份核查责任，不可为有关活动给予帐户设立、备案、交易、结算、清算等商品或服务项目。各组织要专项检查鉴别虚拟货币交易所及外场交易商资金账户，立即断开交易资产付款链接；要剖析虚拟货币交易炒作活动的资产交易特点，增加技术性资金投入，健全出现异常交易监管实体模型，进一步提升 检测鉴别工作能力；要健全內部工作方案，明确职责，压实责任，确保相关检测处理对策认真落实。出席会议组织表明，将十分重视各项任务，依照中国人民银行相关规定，不进行、不参加虚拟货币有关的业务流程活动，进一步增加清查和处理幅度，采用严苛对策，果断断开虚拟货币交易炒作活动的资产付款链接。

支付宝今天上午公布了有关严禁应用我企业服务进行BTC等虚拟货币交易的申明 。

为进一步落实国务院办公厅金融委会议精神，认真落实《有关预防BTC风险的通告》《有关预防代币总发售股权融资风险的公示》的要求，依据中国人民银行相关部门管控具体指导规定，支付宝将不断进行对虚拟货币交易的专项检查和严厉打击整治，从四个层面进一步增加严厉打击幅度 :

1、再次严实监管清查涉及到虚拟货币的交易个人行为，对关键网址和帐户创建督查制度，一经发现马上堵漏；

2、提升付款交易阶段风险检测，禁止虚拟货币转帐交易，布署风险优化算法实体模型，提升出现异常交易检测，对行为支付方风险提示、收款方开展限权；

3、提升商户管理，禁止虚拟货币商家准入条件，并不断对签订商家开展风险检测，一旦发觉商家从业虚拟货币交易，将其列入信用黑名单，严禁事后协作；

4、提升虚拟货币风险提醒，根据风险弹出窗口、消息提醒等方法加强客户宣传策划和警示教育心得。

大家也再度严格执行，支付宝果断不进行、不参加一切与虚拟货币有关的业务流程活动，不给予一切辅助技术咨询和工作能力。如发觉一切虚拟货币交易，支付宝会马上终止有关付款服务项目。针对商家涉及到虚拟货币交易的，会果断给予取缔；对个人帐户因涉嫌虚拟货币交易的，依据剧情采用限定帐户收付款作用，乃至永久性限定收付款等解决对策。

对发觉的有关违反规定违反规定案件线索，将立即汇报相关监督机构。热烈欢迎大伙儿拨通 95188 支付宝服务电话给予异常案件线索。大家将认真落实国家相关管控规定，遵守领域自我约束服务承诺，果断相互配合严厉打击虚拟货币的有关业务流程活动，预防交易炒作风险，维护顾客合法权利，维护保养金融体系纪律。

支付宝 (我国) 互联网技术有限责任公司

2021 年 6 月 21 日